Seminář účastníky provede klíčovými povinnostmi podle zákona proti praní peněz a financování terorismu, které se týkají širokého okruhu tzv. povinných osob — od advokátů, účetních a auditorů až po realitní kanceláře či poskytovatele služeb virtuálních sídel. Na praktických příkladech se zaměříme na to, jak správně identifikovat a kontrolovat klienty, jak postupovat při práci s politicky exponovanými osobami a jak ověřovat skutečné majitele.
Probereme také postupy při vyhodnocování rizikových („problematických“) obchodů, vedení interních dokumentů a plnění dalších compliance povinností. Součástí bude i přehled možných sankcí a nejčastějších pochybení, kterým se můžete díky dobrému nastavení procesů vyhnout.
Obsahová náplň semináře:
- Povinné osoby
- Povinnosti týkající se klientů povinných osob
- Interní povinnostiProvedení identifikace
- Provedení kontroly
- Politicky exponované osoby
- Skuteční majitelé
- „Problematické obchody“
- Sankce
Seminář je určen zejména advokátům, advokátním koncipientům a dalším právním profesionálům, kteří se v praxi setkávají s požadavky na plnění povinností podle AML zákona. Přínosný bude rovněž pro firemní právníky, compliance a ESG specialisty, interní auditory i další odborníky z prostředí regulovaných podniků, kteří potřebují správně nastavit interní procesy, vyhodnocovat rizikové obchody a zajistit soulad s aktuální legislativou.
CENA SEMINÁŘE ZAHRNUJE:
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály, blok a psací potřeby. Dále občerstvení, nápoje a tříchodový oběd/bufet podávaný v hotelové restauraci.
STORNO PODMÍNKY:
Veškeré změny a storna přijímáme pouze písemně. Zrušení objednávky na seminář nebo webinář je možné provést na základě stornovacích podmínek: bez poplatku do 15 dnů před zahájením akce, v případě zrušení 14 až 8 dnů před zahájením vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny akce včetně DPH, v případě zrušení účasti 7 a méně dní před konáním vzniká povinnost uhradit 100 % z ceny akce včetně DPH. V případě, že se účastník nemůže na seminář dostavit nebo se zúčastnit živého vstupu na webináři, může za sebe poslat/přihlásit náhradníka. Jestliže bude seminář nebo webinář zrušen ze strany poskytovatele, účastníkovi bude vrácena cena v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu akce, změnu místa konání a lektora. Je povinen o těchto skutečnostech informovat účastníka včas před zahájením akce, a to buď telefonicky nebo e-mailem. Na základě těchto změn se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky.
Plné znění obchodních podmínek naleznete ZDE.
HARMONOGRAM:
9:00–9:05 Úvod, slovo organizátora, představení lektora
9:05–10:30 I. ČÁST SEMINÁŘE
10:30–10:45 Přestávka
10:45–12:30 II. ČÁST SEMINÁŘE
12:30–13:30 Přestávka
13:30–15:00 III. ČÁST SEMINÁŘE
Pro zajištění vašeho místa na semináři prosím zašlete přihlášku nebo potvrďte svou účast nejpozději týden před jeho konáním.
KDY OBDRŽÍTE INSTRUKCE?
Organizační pokyny zasíláme týden před konáním semináře.
MÁTE DOTAZY NA LEKTORA?
Své dotazy můžete posílat předem na jana.berankova@beck.cz. Lektorka je zohlední ve svém výkladu a zodpoví.
