Identifikace skutečného majitele a související vlastnické a řídicí struktury podle zákona o evidenci skutečných majitelů je kvůli doposud neustálené praxi stále obtížným oříškem nejen pro advokáty. Na její předvídatelnosti bohužel nepřidá budoucí novelizace zákona o evidence skutečných majitelů, jež je v legislativním procesu a musí být během léta 2022 urychleně přijata. Ze současných přípravných prací na novele zákona o evidence skutečných majitelů je zřejmé, že základní kameny zákona o evidenci skutečných majitelů, zejména pak definice skutečného majitele doznají určité změny. Identifikace skutečného majitele a související vlastnické a řídicí struktury stejně jako opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou v současné době rovněž aktuální vzhledem k aplikaci evropských sankcí proti osobám, jež mají spojitost s vojenskou agresí Ruské federace proti Ukrajině. Tyto existující i budoucí legislativní novinky je nutné vnímat v existujícím rámci předpisů a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zejména pak s ohledem na správnou identifikaci podezřelých obchodů v souvislosti s mezinárodními sankcemi.
- Identifikace skutečného majitele
- Podezřelé obchody podle AML zákona
- Aplikace evropských sankcí proti osobám, jež mají spojitost s vojenskou agresí Ruské federace proti Ukrajině
9:00 - 9:05 Úvod, slovo organizátora, představení lektora
9:05 - 10:30 I. ČÁST WEBINÁŘE
10:30 - 10:45 Přestávka
10:45 - 12:30 II. ČÁST WEBINÁŘE
12:30 – 13:30 Přestávka
13:30 – 14:50 III. ČÁST WEBINÁŘE
14:50 - 15:00 Závěrečná část, diskuse, dotazy
DEN PŘED KONÁNÍM WEBINÁŘE OBDRŽÍTE POSTUP/INSTRUKCE JAK SE PŘIHLÁSIT, ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ DO VIRTUÁLNÍ MÍSTNOSTI A MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. (Webinář probíhá v aplikaci Teams, kterou není nutné instalovat, přihlásíte se přes webové rozhraní).
SVÉ DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT PŘEDEM NA marketa.foldynova@beck.cz. LEKTOŘI JE ZOHLEDNÍ VE SVÉM VÝKLADU A ZODPOVÍ.
