Oblast prevence praní špinavých peněz a financování terorismu patří mezi nejdynamičtěji se vyvíjející regulatorní oblasti. Evropská i česká právní úprava prochází v posledních letech významnými změnami, které dopadají na stále širší okruh povinných osob a přinášejí nové požadavky na jejich každodenní praxi.
Seminář poskytne praktický přehled povinností vyplývajících z AML legislativy, a to jak ve vztahu k nastavení vnitřních procesů, tak při práci s klienty. Součástí výkladu budou aktuální legislativní změny na evropské i národní úrovni, včetně připravované právní úpravy v oblasti ekonomické ochrany státu. Vedle vysvětlení jednotlivých povinností budou představeny také praktické postupy jejich plnění a nejčastější problematické situace, se kterými se povinné osoby setkávají.
Rámcový obsah semináře:
- identifikace a specifika povinných osob;
- základní pojmy a instituty AML zákona;
- vnitřní povinnosti dle AML zákona;
- povinnosti dle AML zákona vůči klientům povinné osoby;
- problematické obchody (podezřelé obchody, neprovedení příkazu klienta apod.);
- přestupky a sankce.
Seminář je určen pracovníkům povinných osob podle AML zákona, zejména compliance specialistům, AML officerům, interním právníkům, pracovníkům finančních institucí, účetním, auditorům, daňovým poradcům, advokátům, notářům a dalším odborníkům odpovědným za plnění povinností v oblasti prevence praní špinavých peněz. Vhodný je jak pro osoby, které se s AML problematikou teprve seznamují, tak pro zkušenější specialisty hledající aktuální informace o legislativních změnách a praktických postupech.
CENA SEMINÁŘE ZAHRNUJE:
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály, blok a psací potřeby. Dále občerstvení, nápoje a tříchodový oběd/bufet podávaný v hotelové restauraci.
STORNO PODMÍNKY:
Veškeré změny a storna přijímáme pouze písemně. Zrušení objednávky na seminář nebo webinář je možné provést na základě stornovacích podmínek: bez poplatku do 15 dnů před zahájením akce, v případě zrušení 14 až 8 dnů před zahájením vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny akce včetně DPH, v případě zrušení účasti 7 a méně dní před konáním vzniká povinnost uhradit 100 % z ceny akce včetně DPH. V případě, že se účastník nemůže na seminář dostavit nebo se zúčastnit živého vstupu na webináři, může za sebe poslat/přihlásit náhradníka. Jestliže bude seminář nebo webinář zrušen ze strany poskytovatele, účastníkovi bude vrácena cena v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu akce, změnu místa konání a lektora. Je povinen o těchto skutečnostech informovat účastníka včas před zahájením akce, a to buď telefonicky nebo e-mailem. Na základě těchto změn se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky.
Plné znění obchodních podmínek naleznete ZDE.
HARMONOGRAM:
9:00–9:05 Úvod, slovo organizátora, představení lektora
9:05–10:30 I. ČÁST SEMINÁŘE
10:30–10:45 Přestávka
10:45–12:30 II. ČÁST SEMINÁŘE
12:30–13:30 Přestávka
13:30–15:00 III. ČÁST SEMINÁŘE
Pro zajištění vašeho místa na semináři prosím zašlete přihlášku nebo potvrďte svou účast nejpozději týden před jeho konáním.
KDY OBDRŽÍTE INSTRUKCE?
Organizační pokyny zasíláme týden před konáním semináře.
MÁTE DOTAZY NA LEKTORA?
Své dotazy můžete posílat předem na jana.berankova@beck.cz. Lektorka je zohlední ve svém výkladu a zodpoví.
AKREDITACE
Jsme akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva vnitra podle zákona č. 312/2002 Sb., oprávněnou ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (akreditace č. AK/I-7/2026).
Absolventům vzdělávací akce Akademie C. H. Beck, kteří vykonávají činnost úředníka ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, bude po jejím ukončení vydáno osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.
